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Evaluación exhaustiva de las cuentas corporativas de su empresa para mitigar reportes o retenciones preventivas por operaciones en divisas extranjeras en la banca venezolana.
Estructuramos canales y flujos de cobro en divisas y bolívares de forma eficiente, limitando riesgos bancarios corporativos en Venezuela.
Asesoramos a su equipo legal y de tesorería para estructurar justificaciones comerciales sólidas sobre transacciones de alto volumen, evitando que los sistemas automáticos de la banca nacional marquen las cuentas corporativas.
Consultoría técnica para el enrutamiento e interconexión de pasarelas con bancos corresponsales internacionales autorizados por el Banco Central de Venezuela, facilitando la repatriación o liquidación de divisas bajo el marco cambiario legal.
Evaluación de flujos de cobro digitales respecto al Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) en bolívares y divisas, asegurando que su facturación cumpla con las providencias administrativas del SENIAT.
El panorama financiero de Venezuela requiere un conocimiento técnico minucioso de las resoluciones circulares emitidas por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario. Cualquier inconsistencia en el origen de los fondos o el uso de plataformas no reguladas puede provocar la suspensión temporal o definitiva de los servicios comerciales.
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